治理架構
健全的公司治理與誠信經營，是晶華國際酒店集團穩健營運與永續發展的重要基礎。我們透過董事會監督、功能性委員會分工、內部控制、法規遵循及誠信經營制度，將透明、責任、公平與問責原則落實於營運決策與日常管理，持續強化利害關係人信任與企業長期價值。
董事會績效評估與職能強化
本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年針對董事會整體、個別董事成員及功能性委員會進行績效評估。評估內容涵蓋對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事選任與持續進修、內部控制、功能性委員會職責認知與決策品質等面向。2025年度董事會績效評估結果於2026年3月9日提報董事會，整體董事會、個別董事成員及功能性委員會自評結果均為「顯著超越標準」，且無重大改善事項。
此外，本公司也持續提供董事公司治理、法規遵循、風險管理、永續發展、資訊安全及產業趨勢等進修資訊，並協助董事參與外部專業課程，以強化董事會職能與監督效能。2025 年度共有 6 位董事參與進修，合計 17 人次、42 小時，課程內容涵蓋 AI 科技與數位轉型、資訊安全與防制洗錢、公司治理與董事責任、誠信經營、金融與資安議題、永續發展、氣候風險、生物多樣性及企業環境責任等主題。透過持續培訓，董事得以掌握法規變革、科技應用、產業發展趨勢及 ESG 相關議題，進一步提升公司治理、風險管理、資訊安全與永續決策能力，支持董事會發揮長期監督與策略引導功能。
董事參與進修
17人次
董事職能培訓
42小時
董事會董事名單
| 職稱 | 姓名 | 性別/年齡 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 潘思亮（慶晟投資代表人） | 男/ 50~60歲 | 美國加州柏克萊大學 哥倫比亞大學研究所 | 南豐興企業董事及天祥晶華飯店、慶晟投資、晶華國際發展、故宮晶華(股)公司之法人董事代表人 |
| 董事 | 蔣一惠（慶晟投資代表人） | 女/ 50~60歲 | 美國加州柏克萊大學 | |
| 董事 | 王榮薇（慶晟投資代表人） | 女/ 70~80歲 | 台大圖書館學系 台大企經研究班 | JRV吉瑞凡股份有限公司總經理 |
| 董事 | 賴瑟珍（慶晟投資代表人） | 女/ 70~80歲 | 輔仁大學企業管理學系 交通大學管理科學碩士 | 安心食品服務(股)公司獨立董事 |
| 董事 | 李孔文（晶華國際發展代表人） | 男/ 70~80歲 | 嶺東商專財會科 國立屏東科技大學榮譽工學博士 | 大田精密工業（股）公司、江西大田精密科技有限公司(江西贛州)、 領航複材科技(惠州)有限公司、漢龍資訊科技(股)公司董事長、香港豐太國際有限公司董事 |
| 董事 | 高志尚（晶華國際發展代表人） | 男/ 70~80歲 | 美國舊金山大學公共行政碩士 | 義美食品(股)公司董事長、中華民國國際經濟合作協會理事長、國際商會中華民國委員會理事長、台新國際商業銀行董事 |
| 獨立董事 | 張果軍 | 男/ 60~70歲 | 台灣大學社會學系 美國哥倫比亞大學MBA | 國風傳媒董事長 |
| 獨立董事 | 王文傑 | 男/ 70~80歲 | 國立台灣大學企業管理所 | 雄獅旅行社(股)公司、雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 王煒 | 男/ 60~70歲 | 美國哈佛大學商管所碩士 美國卡內基美隆大學工程碩士 | 中磊電子股份有限公司董事長暨執行長 |
功能性委員會與專責分工
為提升公司治理效能，本公司設置審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，分別強化財務報導、內部控制、薪酬治理、風險監督及永續策略推動。各功能性委員會依其職權定期運作，並向董事會提報重要事項，協助董事會掌握營運風險、治理績效與永續發展進度。
永續發展委員會則統籌永續策略與重大議題管理，並定期向董事會報告永續推動成果與未來方向，使 ESG 議題納入公司治理與營運決策流程。
審計委員會
- 組成與職掌：由全體獨立董事組成，每屆任期三年，負責強化財務報導透明度、內部控制監督及法規遵循。
- 運作情形：2025年度審計委員會共召開4次，審議財務報表、盈餘分配、簽證會計師獨立性及適任性、內部控制制度聲明書、內部控制制度修訂及年度稽核計畫等事項。
- 議決事項：年度內無其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。
薪資報酬委員會
- 組成與職掌：由三名具備商務、法務、財務、會計或公司業務相關經驗之委員組成（本屆委員任期自2024年6月17日至2027年6月12日），負責定期檢討組織規程，訂定並檢討董事及經理人年度及長期績效目標、薪資報酬政策、制度、標準與結構，並評估績效目標達成情形及訂定個別薪資報酬內容與數額。
- 運作情形：2025年共召開2次薪資報酬會。
薪酬治理與永續連結
- 董事酬勞規範：依公司章程規定，年度獲利得提撥不高於 0.5% 作為董事酬勞，經薪酬委員會評估後提送董事會審議。
- 結合 ESG 非財務指標：薪酬評估體系除考量財務盈利外，已實質連結營運安全管理、顧客滿意度、產品服務品質及 ESG 永續績效指標，以引導高階經營團隊創造企業長期永續價值。
