董事會運作

晶華國際酒店集團自1990年營運以來，致力於建立健全嚴謹的治理架構。本公司遵循《上市上櫃公司治理實務守則》，並公開揭露於公司官網及公開資訊觀測站。 

董事會運作強調多元化與獨立性，成員選任考量性別、年齡、國籍、文化背景及多重專業技能，涵蓋法律、財務、會計、產業知識、市場行銷與科技等。透過完善的管理與監督機制，我們力求提升董事會的透明度、責任性與公平性，以保障投資人權益，強化企業聲譽，並實現永續發展目標。 
 

• 董事會成員每三年改選一次

  集團依據多元化方針，於2024年改選第二十三屆董事會，任期自2024年6月17日至2027年6月12日，其成員具備財務、商務及管理等領域的專業背景。董事會的獨立董事佔比為 33%，符合金融監督管理委員會的相關規範。

• 董事會績效評估按年執行一次

  範圍涵蓋董事會整體、個別董事成員及功能性委員會的表現，包括審計委員會及薪酬委員會。2024年度的績效評估報告已於2025年3月10日提報董事會，評估結果均為「顯著超越標準」。這些結果將作為遴選或提名董事，以及訂定董事個別薪資報酬的重要參考依據。

• 晶華國際酒店集團注重性別平等

  女性董事比率目標為 30% 以上，目前現任九席董事中即有三位女性董事，已成功達成女性比率30%以上的目標。

董事會董事名單

功能性委員會運作

晶華國際酒店集團建立多元公司治理架構，設有審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會，強化治理並推動永續目標。審計委員會提升財務透明度與監督內控，薪資報酬委員會確保高階管理薪酬合理，永續委員會跨部門協調環境、社會與經濟策略，定期報告績效。永續委員會由董事長領導，營運長兼台北晶華董事總經理為副召集人，結合七個專責小組，持續檢視與調整策略以符合利害關係人期待。集團依據上市公司社會責任實務守則，自訂企業社會責任守則，鼓勵全員落實社會責任，推動永續經營。